Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas Según acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado el día 17 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Jerez de la Frontera, calle Sevilla, 41-43, 1.o, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Retribución de los Administradores.

Cuarto.-Ratificación de la designación de Administrador de la compañía, realizada provisionalmente por el Consejo de Administración, conforme tiene previsto el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Prórroga para el ejercicio del año 2002 del nombramiento de los actuales Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Octavo.-Designación de las personas facultadas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Jerez de la Frontera, 29 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Rodríguez Montes.-25.800.