Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Sevilla, avenida de La Innovación, s/n, edificio "Convención", módulo 109, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediera en segunda convocatoria el día 28 de junio de dicho año a la misma hora y domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procediera, de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio de 2001.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aumento de capital por elevación del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas disponibles, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legales, por plazo máximo de 18 meses.

Séptimo.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la compañía.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la ley, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 27 de mayo de 2002.-El Consejero delegado, José Francisco Caraballo Molina.-25.320.