Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sede de la sociedad, calle Alcorcón, 13 (19 antiguo), de Torrejón de Ardoz, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios de los años 2001 y 2002.

Cuarto.-Cese de Consejero por transcurso del plazo legal. Reelección o, en su caso, nuevo nombramiento.

Quinto.-Reelección o, en su caso, nueva designación del Auditor de cuentas de la sociedad "Zacatín, Sociedad Anónima", para el ejercicio que finaliza el día 31 de diciembre de 2002.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en la sede de la sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de toda la documentación referente a los asuntos a tratar en esta Junta general.

Torrejón de Ardoz, 24 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Laorden Káibel.-27.013.