Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Centro Empresarial "Jubán", Costa Brava, 13, Mirasierra, 28034 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Apertura de la sesión e informe de actividades del primer semestre 2002.

Intervención del Presidente, don Julio Hernando y de la Directora general, doña Teresa Martínez.

Segundo.-Presentación de los resultados del informe reciclado de plásticos en España, año 2001, para el total de aplicaciones y total polímeros, elaborado por PwCoopers para Cicloplast.

Intervención de doña Mar Gracía Ramos, Senior Manager de PwCoopers.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como del informe del Auditor de Cuentas, don Sixto Álvarez Melcón.

Cuarto.-Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Quinto.-La industria de plásticos en Europa y los retos de futuro de las nuevas Directivas en materia de reciclado de plásticos. Intervención de don Neil Mayne, Director de Medio Ambiente de la Asociación de Fabricantes de Plásticos en Europa (APME).

Sexto.-Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elección de Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínes Rodríguez.-27.037.