Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Santa Cruz de Tenerife, paseo Milicias de Garachico, número 1, (edificio "Hamilton", sexta planta) el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Reducción del número de miembros del Órgano de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el Derecho que tienen los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 4 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.988.