Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, reunido en sesión de fecha 20 de mayo de 2002, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 09007 Burgos, avenida Alcalde Martín Cobos, sin número, nave "Hibursa", a las doce horas del próximo día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en segunda, a las veinticuatro horas siguientes, con el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio 2001.

Segundo.-Decidir sobre la modificación de los artículos cuarto, octavo, noveno, decimocuarto, decimoséptimo y decimoctavo de los Estatutos sociales, según redacción propuesta por el Consejo de Administración.

Tercero.-Decidir sobre la propuesta de ampliación de capital mediante emisión de nuevos títulos formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Separación de los Administradores y del Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de cargo(s), según proceda.

Quinto.-Turno de ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y firma del acta de la Junta.

Queda a disposición de los accionistas, para su consulta y/o envío inmediato y gratuito, tanto las cuentas del ejercicio 2001 como las propuestas de ampliación de capital y de redacción modificada de los Estatutos sociales.

Burgos, 27 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Malaquías Molina Mata.-24.946.