Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Convocatoria Junta general ordinaria de la entidad granja "Santo Ángel, Sociedad Anónima", que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2002 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en las instalaciones de "Granja Santo Ángel, Sociedad Anónima", ubicadas en Albacete, camino de Pasaconsol, s/n.

Orden del día Primero.-Examen de la Memoria del año 2001.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, que comprende el Balance, la Cuenta de Resultados, la Memoria y el informe de gestión del ejercicio 2001, así como la aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, por el cual se ampliará el objeto social de "Granja Santo Ángel, Sociedad Anónima", en lo siguiente: Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; construcción y promoción de edificaciones; compra y venta de bienes muebles, acciones o títulos, explotación de espectáculos, hostelería, bar, cafetería, restaurante y hospedería; actividades de enseñanza.

Quinto.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, quedando vigentes todas las facultades de los Administradores enumeradas en dicho artículo, y suprimiendo la limitación consistente en que la facultad establecida en el apartado d) del artículo 20 sólamente la podrían ejercer los Administradores hasta un máximo de 25 millones de pesetas, siendo preciso para operaciones que superen dicha cantidad el acuerdo mayoritario de la Junta general de accionistas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Para el examen de de las cuentas, podrán dirigirse a la asesoría "Asesoralba, Sociedad Limitada", con domicilio en Albacete, calle San Antonio, número 7, sexto.

Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 144, apartado d), de la LSA, señalamos el derecho que corresponde a los socios a examinar el texto íntegro de la modificación de los artículos 2 y 20 de los Estatutos Sociales, y del informe confeccionado por los Administradores sobre los mismos, así como de su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, para lo cual podrán dirigirse al despacho del Letrado de la sociedad don José Ángel Muñoz Garrido, sito en Albacete, paseo de la Libertad, número 10, séptimo, B, dado que, al encontrarse en obras la sede del domicilio social, no se puede realizar la entrega en la misma.

Albacete, 23 de mayo de 2002.-Los Administradores mancomunados, Sonsoles Sánchez Garrido-Lestache y Roberto Sánchez Garrido-Lestache.-24.952.