Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá, número 15, de Madrid, a las trece horas el próximo día 24 de junio, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Solicitud de aplicación, de forma indefinida, del régimen de consolidación fiscal.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualesquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-26.945.