Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Eurobank del Mediterráneo, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en calle O'Donell, número 53, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en la misma dirección y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y en lo menester nueva aprobación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el pasado 27 de junio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento, prórroga o, en su caso, reelección, de Auditor de cuentas para el corriente ejercicio.

Sexto.-Delegación en el Consejo, con facultades de sustitución, para proceder a la formalización, desarrollo, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes del Consejo y en particular el de gestión, así como el informe de los Auditores.

Asimismo se recuerda que de acuerdo con lo prevenido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a las Juntas generales, los accionistas que tengan inscrita en el Libro Registro la titularidad de 500 acciones, como mínimo, con al menos cinco días de antelación al fijado para su celebración en primera convocatoria.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo de Pascual.-26.942.