Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social en Armilla (Granada), sito en Camino Bajo, s/n, el día 22 de junio de 2002, a las 20.30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 23 de junio de 2002, a las 20.30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como el informe emitido por los Auditores de cuentas.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001, y reparos a la actuación del mismo.

Tercero.-Propuestas sobre medidas para mejorar la gestión de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Sexto.-Autorización al Secretario del Consejo o al Consejero delegado para que, indistintamente, procedan a elevar a públicos los presentes acuerdos o aquellos que consideren necesarios y a firmar todos cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la total inscripción de dichos acuerdos en el Registro Mercantil.

Se hace constar que cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social de la empresa, con quince días de antelación, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

En igual sentido, también se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Armilla (Granada), 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo, Francisco Eleuterio Martínez Serrano.-27.083.