Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas de "Diego Zamora, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida de Colón, número 146, del barrio de San Antonio Abab, de Cartagena, el día 27 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuere precisa, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.-Propuesta y acuerdo de distribución de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Protocolo de relación de los socios con la sociedad.

Séptimo.-Nombramiento de Interventores de acta.

Octavo.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 3 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora, por "Rechenbrett Inversiones, Sociedad Limitada".-27.098.