Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que, con carácter de extraordinaria y ordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Torregalindo, número 1 (28016 Madrid), el día 27 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete treinta horas del día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico 2001 de la sociedad, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en su domicilio social en la calle Torregalindo, número 1, de Madrid, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición, los documentos que se someten a aprobación de la Junta referentes al informe de gestión, el informe de los Auditores de las cuentas anuales, el Balance, Cuentas de Resultados, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Madrid, 28 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José MartínezAleson Gil.-24.887.