Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, camino de las Torres, 4, bajos (Zaragoza), los próximos días 26 y 27 de junio, a las 12 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, informe de auditoría de cuentas e informe de gestión, así como propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Modificación de los artículos 31 y 33 de los Estatutos sociales. Inclusión de Vicesecretario.

Quinto.-Ratificación del acogimiento al régimen fiscal consolidado.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de "Promociones Jadelu, Sociedad Anónima", y demás acuerdos complementarios.

Séptimo.-Delegación de facultades que procedan.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Lo que en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas se pone en general conocimiento a los oportunos efectos de publicidad.

Madrid, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.910.