Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, del día 22 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, en Madrid, Hotel "NH Sanvy", calle Goya, 3, y, en su caso, de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 25 de junio, en el mismo sitio y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración y del informe de gestión.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 75), dejando sin efecto, en lo no utilizadas, las posibles autorizaciones anteriores.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Se hace constar, el derecho que ampara a todos los señores accionistas, a partir de este momento y de forma inmediata, de examinar, en el domicilio social, todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a su aprobación, y del informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.982.