Butlletí Oficial de l'Estat

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de don Pedro Muñoz García Borbolla, sita en Pinto (Madrid), plaza Doña Juana de Coello, 1 (Plaza Santiago, esquina a calle Buenavista), el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Previo estudio del informe de auditoría, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de reducción de capital a cero, es decir, en 60.110 euros, como consecuencia de las pérdidas sufridas por la compañía, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad, y simultáneo aumento de capital hasta la cantidad de 124.000 euros, con un desembolso mínimo del 60 por 100 y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Reelección del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de la sociedad para el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de esta fecha, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, el informe del Administrador sobre la reducción y aumento de capital.

Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pinto, 21 de mayo de 2002.-El Administrador único, Juan Ignacio Pineda Páez.-24.928.