Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena, Badajoz, calle Nuestra Señora de Guadalupe, 2, el día 25 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, aplicación de resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Renovación del cargo de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificación de los artículos 25 (condición de los Administradores), 27 (retribución de los Administradores), y 29 (número de miembros del Consejo de Administración) de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Retribución de Consejeros.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 LSA).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 4 de junio de 2002.-El Consejo de Administración de "Banca Pueyo, Sociedad Anónima".-27.005.