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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Pamplona (Navarra), en el salón habilitado en calle Arcadio María Larraona, 1, primera planta, el próximo día 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o al día siguiente, 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de las retribuciones de los Administradores para el ejercicio social de 2003.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que encomiende la gestión de la Sociedad a "Clave Mayor, Sociedad Anónima, SGECR".

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo al punto cuarto del orden del día que contiene el texto íntegro de los acuerdos que se proponen a aprobación de la Junta.

Pamplona, 28 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.889.