Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general, ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Vigo, provincia de Pontevedra, plaza de Compostela, número 17, el día 24 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el 25 del mismo mes y año, a las diez cuarenta y cinco horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.-Pago de dividendos con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio.

Tercero.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, esto es hasta el importe de un millón cincuenta mil euros, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 LSA.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho inmediato y gratuito, que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, o de solicitar por escrito antes de la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.673.