Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27, de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la calle General Oraa, 3, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, y aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Variaciones, si proceden, en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta fecha se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos.

Madrid, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.469.