Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el presente se convoca Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día, 28 del entrante mes de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, a igual hora, para el día 29 del mismo mes, en segunda convocatoria, si no hubiese quórum para la primera, en las oficinas sitas en la calle Suárez Guerra, número 40, cuarto piso, de esta capital, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Presentación del Balance, Memoria, Cuenta de explotación e informe de gestión del ejercicio 2001, y su aprobación, si procediere, y ratificación por la general, igualmente si procediere, de todas las actuaciones del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Redacción del acta de esta Junta, para su aprobación o nombramiento, de dos Interventores que, uno en representación de la minoría y otro de la mayoría, juntamente con el Presidente y Secretario, en el plazo de quince días, a contar de la celebración de la Junta, procedan a su redacción y aprobación.

Toda la documentación relativa a los temas convocados estarán a disposición de los socios para su estudio y análisis del 11 al 26 de junio, en nuestro domicilio social, quienes pueden comparecer, si así lo deseasen, acompañados por persona técnica, previo aviso y acuerdo del día y hora de la visita a realizar.

Si algún accionista desease ser representado en estos actos por otra persona, socia o no socia, deberá comunicarlo al Secretario, con cinco días mínimo, antes de la celebración de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 2002.-El Presidente, Pedro Suárez Martín.-26.678.