Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado el día 21 de mayo de 2002, se convoca a todos los accionistas de "Semutransa, Sociedad Anónima", a asistir a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará el viernes, 21 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el sábado, 22 de junio de 2002, a la misma hora, y en segunda convocatoria, en la Escuela de Formación de la Caja de Ahorros de Segovia, situada en la calle Ezequiel González, número 30, de Segovia (Centro Comercial de Mahonías), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen, aprobación y nombramiento, en su caso, de la propuesta de ampliar en un miembro el Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas; así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de "Semutransa, Sociedad Anónima", sito en la calle José Zorrilla, 57-1.o E, de Segovia, los documentos e informes justificativos de los puntos a tratar y sometidos a aprobación de la Junta, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 23 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel González Cabrejas.-26.607.