Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad "Humanes de Madrid" (Madrid), polígono industrial Martinsa, nave 23, calle Munich, número 12, el día 29 de junio de 2002, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cese, nombramiento y renovación de administradores.

Tercero.-Delegación de facultades en los Administradores para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si así procediese, del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a las Juntas convocadas los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a su celebración, figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones.

Todo ello, sin perjuicio de las autoridades previstas igualmente en el citado artículo.

Humanes de Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.527.