Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de resultado, de la compañía, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, el derecho de todo accionista a obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.528.