Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mercapital, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en Madrid, en el hotel "Miguel Ángel", calle Miguel Ángel, números 29-31, y al día siguiente 26 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001.

Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

De carácter extraordinario Primero.-Cese, ratificación, reelección y/o designación de Consejeros.

Segundo.-Reducción de capital con disminución del valor nominal de las acciones y devolución de aportaciones a los accionistas.

Tercero.-Reelección o designación de Auditores.

Cuarto.-Dejar si efecto la autorización conferida por la Junta general de 14 de junio de 2001 al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, y autorizarle de nuevo para que puedan adquirir acciones de "Mercapital, Sociedad Anónima", al amparo de los establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Conceder facultades al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros que él mismo designe, ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán, a partir de esta fecha, examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que hace referencia el punto primero del orden del día de carácter ordinario y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe de los Administradores sobre la propuesta que se contiene en el punto segundo de carácter extraordinario y el texto íntegro de la misma. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el correspondiente Registro contable con una antelación de cinco días al de la celebración de la Junta general. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, conforme a lo anterior, podrá hacerse representar de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. Como en años anteriores, es previsible que la Junta general se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2002.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.544.