Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la ciudad de Rute (Córdoba), calle paseo del Fresno, número 7, el próximo día 24 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, propuesta y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio del año 2001.

Segundo.-Nombramiento y/o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la entidad.

Cuarto.-Estudio, y en su caso, aprobación de la ampliación del capital social de la empresa, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, dejando sin efecto el acuerdo tomado respecto al punto cuarto de orden del día en la Junta general ordinaria y extraordinaria de fecha 30 de junio de 2000.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolarizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general.

Rute, 24 de mayo de 2002.-El Secretario.-26.627.