Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, el día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, si procidiere, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta y formación y aprobación de la lista de asistentes.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2001. Análisis del Informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración y la distribución de resultados del ejercicio 2001, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.

Cuarto.-Aumentar el capital social mediante la elevación del valor nominal de las acciones y modificar, en consecuencia, el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones y por consiguiente el artículo séptimo de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, así como la enajenación de las mismas.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Elección de dos Interventores en los términos previstos en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para la aprobación del acta de esta Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de aquellos documentos que se somenten a la aprobación de la Junta (cuentas anuales, informe de gestión y modificaciónes estatutarias propuestas e informes sobre las mismas).

Oviedo, 25 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.355.