Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia, carretera Manises a Ribarroja, kilómetro 11, el día 25 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procediere, el día siguiente, 26 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como del informe de gestión redactado por el Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación, todo ello referido al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Elección del nuevo Consejo de Administración, por finalizar su mandato el actual.

Cuarto.-Redenominación y ajuste del valor nominal de las acciones y del capital social en euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general, su pleno desarrollo, elevación a escritura pública y subsanación, en su caso.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de Junta general, el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas, reconocido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar, en el domicilio social, las modificaciones propuestas o pedir la entrega o envío gratuito de las mismas.

Ribarroja del Turia, 30 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.623.