Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Henaio Bidea, 22, 01240 Alegría-Dulantzi (Alava), el día 28 de junio de 2002 a las quince horas en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 2001.

Tercero.-Reelegir como Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio social 2002 a la compañía "Zarate y Asociados Auditores, Sociedad Limitada", de nacionalidad española, domiciliada en Vitoria-Gasteiz, calle Manuel Iradier, 7, cuarto derecha, y provista de CIF número B 01113653.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social o solicitando su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alegría-Dulantzi, 22 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-24.491.