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(En liquidación) En la Junta general, ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil Telpisa, Sociedad Anónima, en liquidación, celebrada en el domicilio social, en primera convocatoria, sito en Bilbao, Alameda Mazarredo, número 27, 2.o izquierda, el día 27 de mayo de 2002, contando con la presencia de accionistas representativos del 95,05 por ciento del capital social con derecho a voto, y previas las oportunas deliberaciones se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos.

Acordar la disolución de la sociedad al haberse cumplido el objeto para el cual fue constituida y la simultánea liquidación de la misma, cesando a todos los miembros del órgano de Administración y nombrando un Liquidador. Consecuentemente la razón social a partir de ese momento será Telpisa, Sociedad Anónima, en liquidación.

Aprobar el balance final de liquidación que a continuación se transcribe: Euros Activo: Tesorería ............... 621.030,23 Total Activo ......... 621.030,23 Pasivo: Capital ................ 618.540,62 Reservas acciones propias ...... 41.248,89 Acciones propias .......... (41.248,89) Remanente .............. 2.489,61 Total Pasivo ......... 621.030,23 El haber social resultante, esto es 621.030,23 euros, será distribuido, como cuota liquidatoria a los accionistas en directa proporción a su participación en el capital social en los términos previstos en el 276 y concordantes de la LSA.

Todo lo cual en cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la vigente LSA.

Bilbao, 28 de mayo de 2002.-El Liquidador.-25.184.