Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Villacañas (Toledo), carretera de Navahermosa-Quintanar, kilómetro 95, el próximo día 22 de junio de 2002, a las once horas, en primera con vocatoria y el día 23 de junio de 2002, a las once horas y treinta minutos en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La Junta tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión del ejercicio de 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Ratificar, si procede la ampliación de capital social aprobada en la Junta general de junio de 2001, por la cual se aumentaba el capital social en la cantidad de 63.000 euros, mediante el desembolso de noventa céntimos de euro por acción, asimismo y en el mismo acto elevar el valor nominal de cada una de las acciones a la suma de seiscientos diez euros y reduciendo el número de acciones a siete mil que serán adjudicadas y distribuidas a los socios en la misma proporción sobre el capital social que tenía cada uno.

Cuarto.-Aprobar, si procede, la autorización a la Junta general para proceder a la adquisición de acciones propias de la sociedad, hasta un máximo de acciones que representen el 8 por 100 del capital social, fijándose las demás condiciones de la operación en cuanto al precio mínimo y máximo, así como la duración de la autorización en el acuerdo que en su caso se adopte.

Quinto.-Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales en los términos fijados en la propuesta del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización, en su caso, a la persona que por la Junta general se designe para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a fin de elevar a escritura pública los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, autorizándole igualmente a fin de otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios a fin de proceder a las subsanaciones o correcciones que debieran efectuarse, en su caso, en los citados documentos en virtud de la calificación verbal o escrita de la señora Registradora Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación y en especial a los que hace mención el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Villacañas, 20 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-25.165.