Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria A requerimiento de los señores accionistas de la entidad que ostentan el porcentaje de capital social suficiente y superior al legal y estatutariamente establecido, y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Pescados Dense, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la empresa, sito en Garrucha, calle Alta Yesera, sin número, el próximo día, 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, debido a la suspensión de la anterior señalada para el día 8 de abril de 2002, por error tipográfico en la publicación efectuada para esa fecha en el diario "ABC", con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cambio en el modo de organizar la administración de la sociedad.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de los vigentes Estatutos sociales, se propone a la Junta general, el cambio en el modo de organización de la administración de la sociedad, pasando de la organización actual de Consejo de Administración, a la administración mediante un Administrador único.

Dicho cambio conforme al citado artículo no supone una modificación estatutaria, por la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos de la Junta general.

Segundo.-Cese y nombramiento, de los Administradores.

Para el caso de que la Junta general acuerde el cambio en el modo de organizar la administración de la sociedad, pasando de la organización actual de Consejo de Administración, a la administración mediante un Administrador único, se propone a la misma: A) Cese de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

B) Nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Presentación y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta y resolución, sobre la aplicación del resultado 2001.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Sexto.-Dar cuenta de si se ha llegado a contratar a alguna persona física o jurídica que se encargue de la gestión social de la compañía, y se informe sobre las condiciones económicas y de cualquier índole acordadas.

Séptimo.-Dar cuenta de las gestiones llevadas a cabo por la sociedad, para la venta de los camiones de la empresa.

Octavo.-Presentación de Balance y Cuenta de Resultados, a fecha 31 de enero de 2002.

Noveno.-Informe de los cargos directivos vigentes, así como de la retribución de los mismos, e igualmente relación del personal contratado, así como profesionales liberales (Asesores fiscales, Abogados, etc.), contratados y contraprestaciones pactadas con los mismos y provisiones de fondos efectuadas, solicitando la exhibición de los contratos firmados.

Décimo.-Solicitar información acerca de los rumores sobre la transmisión de acciones de algunos socios de la sociedad.

Undécimo.-Acta de la Junta.

Garrucha, 31 de mayo de 2002.-Lázaro García Martínez, Presidente del Consejo de Administración.-26.239.