Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo de los Administradores sociales se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2002 a las doce horas, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria el día 29 de junio a la misma hora y lugar, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social de 2001.

Tercero.-Informe de los Administradores sobre desembolso dividendos pasivos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los puntos propuestos del orden del día.

Pamplona, 23 de mayo de 2002.-Los Administradores sociales.-25.180.