Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El representante permanente del Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle Manuel Silvela, 9, 2.a planta, el día 20 de junio de 2002, a las trece horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Administrador único, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hacer constar el derecho de los accionistas a tener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión el informe de auditoria.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Administrador único.-26.162.