Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El administrador único de dicha mercantil procede a la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria para el próximo 26 de junio a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuere necesario, el 27 de junio a las nueve treinta horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Balmes, numero 301-303, bajos, de Barcelona, rogándose a todos los accionistas su presencia.

Junta General que versará sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Acreditación de la convocatoria de la Junta general ordinaria para la aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1999.

Exhibición de la correspondiente lista de asistentes.

Segundo.-Explicación por parte del Administrador único de la situación financiera de la compañía y de la evolución del negocio durante los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001, así como aplicación de resultados de dichos ejercicios.

Cuarto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único durante los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador.

Sexto.-Determinación, en su caso, de la acción social de responsabilidad contra el Administrador único de la compañía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Acordar, en su caso, la disolución de la compañía por concurrir la causa legalmente prevista en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas; y, en su caso, nombramiento de Liquidadores.

Octavo.-Aceptar la dimisión presentada por el Administrador único, y acordar que la sociedad sea regida y administrada por un Consejo de Administración, con la consiguiente modificación de los correspondientes artículos estatutarios y el nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Posibilidad de aumentar el capital social mediante la compensación de los créditos que los socios ostentan contra la sociedad.

Décimo.-Ruegos y preguntas, y redacción y aprobación del acta de la Junta.

Corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales de los ejercicios objeto de aprobación, así como los informes legalmente procedentes en relación a los puntos del orden del día, y el de solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.-Mariano Rubio Iglesias.-25.096.