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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social, sito en la calle Ibáñez de Bilbao número 9 a las trece horas, del día veintiseis de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día veintisiete de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al Ejercicio de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.-Aumento del valor nominal de las acciones con cargo a Reservas de Libre Disposición.

Simultaneo desdoblamiento del nuevo valor nominal de las acciones aumentando el número de estas.

Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales fijando nuevos capitales estatutarios.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212, 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envio gratuito de la documentación correspondiente al número 1.o y 2.o del Orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas, así como, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquier de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Bilbao, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.203.