Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la compañía "Grup Oil, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del día 31 de marzo de 2002, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en segunda convocatoria en el domicilio social sito en la calle Logroño, sin número, del polígono industrial "Allende Duero", de Aranda de Duero, a las once horas del día 26 de junio de 2002, miércoles; para el caso de que no llegara a celebrarse en primera convocatoria, que igualmente queda convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, martes 25 de junio de 2002, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio del año 2001 de la compañía "Grup Oil, Sociedad Anónima", así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del 2001.

Tercero.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en Derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, se comunica a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley y los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tales documentos así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Aranda de Duero, 2 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.143.