Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Eras, 39 (se aclara que la dirección del domicilio social pasa de ser calle Eras, sin número, a ser calle Eras, 39), de Brunete (Madrid), el día 20 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de presupuestos para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de los cinco Administradores del Consejo de Administración, cuyos cargos caducan en virtud de lo establecido en los apartados 5.1 y 5.2 del artículo 19 de los Estatutos sociales y legislación vigente.

Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción registral.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a los puntos que conforman el orden del día en las condiciones previstas en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Brunete, 31 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.201.