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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de la entidad "Gallega de Carnes, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 22 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria. Al día siguiente, a las once horas, en segunda convocatoria. El lugar en que se celebrará la Junta será el domicilio de la sociedad sito en Amil, 13, Cambre, A Coruña, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria 1. Cuentas anuales. Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y distribución del beneficio, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio económico 2001.

2. Autorizar al Consejo de Administración para que de entre sus miembros designe a la persona o personas que deban, en su caso, interpretar, aplicar y ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, facultando incluso para la subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia.

3. Apoderamiento al Secretario del Consejo para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del Presidente, la correspondiente certificación.

Asimismo, se convoca a Junta general extraordinaria, en el mismo domicilio de la sociedad, sito en Amil, 13, Cambre, A Coruña, el próximo día 22 de junio de 2002, sábado a las doce horas, en primera convocatoria. Debiendo ser celebrada la segunda, en su caso, al día siguiente a las doce horas.

Junta extraordinaria 1. Aprobación de la constitución de una hipoteca sobre los activos de la sociedad como garantía por un préstamo hipotecario realizado por la entidad "Granjas Deca, Sociedad Anónima".

2. Aprobación del Balance cerrado a fecha 31 de diciembre de 2001, debidamente auditado por don Mariano José Tejero Fernández (ROAC 12.490).

3. Reducción del capital social de la compañía a cero para compensar las pérdidas existentes y simultánea ampliación de capital, tomando como base de esta operación el Balance cerrado a fecha 31 de diciembre de 2001. Se amortizarán todas las acciones por igual, y se propondrá el simultáneo aumento de capital en cuantía de doscientos cuarenta mil euros, en aportaciones en dinero líquido, sin que sea admisible aportaciones no dinerarias.

La suscripción se realizará por el procedimiento del artículo 158 del TRLSA. Con facultad al Consejo de Administración de adecuar la cifra de capital social a la realmente suscrita.

4. Modificación del artículo V de los Estatutos sociales afectado por las decisiones de la Junta, con la finalidad de adaptarlo a la cifra de capital social efectivamente suscrito.

5. Presentación de un procedimiento concursal, o la liquidación ordinaria, en su caso, de la sociedad.

6. Dimisión del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo.

7. Autorizar al Consejo de Administración para que de entre sus miembros designe a la persona o personas que deban, en su caso, interpretar, aplicar y ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, facultando incluso para la subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia, con facultad al Secretario del Consejo de Administración para emitir las certificaciones necesarias.

Derecho de información: Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o, en su caso, remisión gratuita de copia de los siguientes documentos: 1. Las cuentas anuales, objeto de aprobación.

2. El informe de la auditoría del Balance de fecha 31 de diciembre de 2001.

3. Informe del Consejo de Administración sobre la reducción y simultánea ampliación que se propone, en los términos exigidos por el TRLSA, y sobre la modificación de los Estatutos.

4. Cuantos documentos afecten a esta convocatoria y sean precisos para el ejercicio de su derecho de información.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas que, en función de la experiencia de años anteriores, a pesar de la segunda convocatoria para el día siguiente, la Junta se celebrará en primera convocatoria el sábado, por lo que se ruega encarecidamente la asistencia para dicho día.

Cambre, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Demetrio Vázquez Capón.-26.237.