Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1.o, de Barcelona, y si hiciera falta, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de situación del Administrador único.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del año 2001, compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad.

Quinto.-Renovación del cargo del Auditor de cuentas de la sociedad para el período 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2003.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, que les serán entregados o remitidos gratuitamente.

Barcelona, 1 de junio de 2002.-El Administrador único, Juan Pablo Ventosa Franqués.-26.206.