Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las 17 horas, o en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, a la misma hora al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento, prórroga, o en su caso reelección, de Auditor de cuentas para el corriente ejercicio.

Quinto.-Delegación en el Consejo, con facultades de sustitución, para proceder a la formalización, desarrollo, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes del Consejo y en particular el de gestión, así como el informe de los Auditores.

Terrassa, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.172.