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Convocatoria Asamblea general ordinaria de socios El Consejo Rector de la "Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito", en su reunión de fecha 28 de mayo de 2002, de conformidad con el artículo 40 de los Estatutos Sociales vigentes, convoca a los socios a la Asamblea general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el Auditorio del Centro de Congresos de la Feria de Zaragoza, sita en Carretera Nacional II, kilómetro 311, Zaragoza, el día 21 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día y en el mismo lugar, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de Asamblea general ordinaria y nombramiento de Interventores de lista.

Segundo.-Designación de tres socios para la aprobación y firma del Acta.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Propuesta de distribución de excedentes del ejercicio 2001 y aplicación del Fondo de Educación y Promoción.

Retribución del capital social.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Adaptación de los estatutos a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Sexto.-Informe del señor Presidente sobre la fusión de la "Caja Rural de Aragón, Soc. Coop.

de Crédito" y la "Caja Rural del Campo de Cariñena, Soc. Coop. de Crédito", y, en su caso, informe espe cial del Consejo Rector sobre eventuales modificaciones importantes del Activo o del Pasivo de esta entidad o de la Caja Rural del Campo de Cariñena, desde la fecha del proyecto de fusión hasta el día de celebración de la asamblea.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Caja Rural de Aragón, como sociedad absorbente, con la "Caja Rural del Campo de Cariñena, Soc. Coop. de Crédito", como sociedad absorbida, conforme al contenido del proyecto de fusión. Aprobación como balance de fusión el cerrado a 31 de diciembre de 2001, que es sometido también a esta Junta según el punto tercero de esta Convocatoria. Sometimiento de la fusión al régimen tributario establecido en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Octavo.-Elección de miembros del Consejo Rector para el momento de la fusión.

Noveno.-Autorización al Consejo Rector para proceder a la adquisición de participaciones de la propia entidad, en los términos previstos en el artículo 10.3 del Reglamento de las Cooperativas de Crédito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero.

Décimo.-Delegación en el Consejo Rector de la facultad para la emisión de títulos valores y otras fórmulas de financiación.

Undécimo.-Delegación en el Presidente y Secretario del Consejo Rector de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para su interpretación y subsanación cuando proceda, y su inscripción en los Registros correspondientes.

Duodécimo.-Ruegos, preguntas y sugerencias de los socios en relación con los asuntos de la presente convocatoria.

La representación se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de crédito, y en el artículo 42 de los estatutos de la entidad.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo regulado en el artículo 40 de los estatutos sociales, se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio social y en las Oficinas de Zaragoza O. P., Logroño, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Epila, La Almunia de Doña Godina, Maella, Ariza y Morata de Jalón, los estados financieros del ejercicio así como los demás documentos que van a ser objeto de deliberación en la Asamblea.

Finalmente, en cumplimiento del artículo 63 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se informa que se encuentran a disposición de los socios en los domicilios sociales de Caja Rural de Aragón y Caja Rural del Campo de Cariñena y en las principales oficinas operativas, los siguientes documentos: a) El proyecto de fusión.

b) Los informes, redactados por los Consejos Rectores de cada una de las Cooperativas sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada.

c) El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa de los tres últimos ejercicios de las cooperativas que participan en la fusión y, en su caso, los informes de gestión y de los Auditores de cuentas.

d) Los Balances de fusión de ambas Cajas.

e) El texto íntegro de los estatutos adaptados de la cooperativa absorbente.

f) Los estatutos vigentes de las cooperativas que participan en la fusión.

g) La relación de nombres, apellidos, edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social si fueran personas jurídicas, y en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los Consejeros de las sociedades que participen en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como consejeros como consecuencia de la fusión.

Zaragoza, 28 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo Rector, Salvador Ibarra Franco.-26.169.