Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", a la Junta general, que se celebrará con el carácter de ordinaria en el edificio "Mapfre", carretera de Pozuelo a Majadahonda, sin número, Majadahonda (Madrid), a las diecisiete horas del próximo día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 27 de junio de 2002, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado individual del Banco, así como de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Cese, nombramiento, reelección y ratificación de Consejeros.

Quinto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.-Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 1.500 o más acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Registro contable con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales, informe de gestión individual y propuesta de aplicación del resultado de "Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, Sociedad Anónima", y las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001.

Informes de los Auditores de cuentas sobre los estados financieros del "Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, Sociedad Anónima", individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2001.

Texto íntegro del resto de propuestas de acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 29 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Escribano Guzmán.-25.188.