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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 29 de mayo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, sito en Zona Franca, Calle 3, Sector B, números 77-111, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Níssan Motor Ibérica, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales (período de vigencia del cargo de Consejero).

Cuarto.-Ratificación, Reelección y/o nombramiento de Consejeros y consiguiente fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección de auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2002.

Sexto.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal e inclusión de sociedades dependientes en el mismo.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, los accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su favor en los correspondientes Registros de detalle o hayan efectuado el correspondiente depósito de sus acciones. Los titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse entre sí para reunir tal número, debiendo en este caso conferir su representación a uno de ellos para que les represente en la Junta.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de otra persona que ostente la condición de accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en la Calle 3, Sector B, números 77-111, Zona Franca, Barcelona, o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, tanto de la sociedad como del grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Administradores sobre la modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Notas: De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos de la presente convocatoria por su Letrado-Asesor.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.670.