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Convocatoria de la Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad "Membrillo El Quijote, Sociedad Anónima", convoca a todos los accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, Polígono Industrial San Pancracio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, una vez verificadas por el Auditor de la sociedad, censura de la gestión social y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.-Determinación, en su caso, de la retribución de los Administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Autorización, en su caso, para la compraventa de 360 acciones propias para constituir autocartera.

Cuarto.-Renovación, en su caso, del cargo de Auditor de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2001), así como el informe de gestión formulado por los Administradores de la sociedad y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición, en el domicilio social.

Puente Genil (Córdoba), 27 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.200.