State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Doblers, Sociedad Anónima -SIMCAV-", a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y/o prórroga de Auditor titular y Auditor suplente.

Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta en cualesquiera de las formas previstas en la Ley.

Podrán asistir a la Junta los accionistas individuales o agrupados con otros, que dispongan de un mínimo de 400 acciones y que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, de acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos sociales, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de las correspondientes tarjetas de asistencia.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme a lo anterior, podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, los documentos contables que han de someterse a su aprobación y el informe de los Auditores de la sociedad, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las restantes propuestas y los informes emitidos sobre ellas por los Administradores, pudiendo en ambos casos, pedir la entrega y el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 11 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo, Francesc Xavier Giménez i Pascual.-24.212.