Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Cosmeclinik, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el hotel "N. H. Embajada", sito en la calle de Santa Engracia, número 5, 28010 Madrid, el día 21 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución, en su caso, de la Junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Ratificación, nombramiento, reelección o renovación y cese de los miembros del Consejo de Administración, y, en su caso, determinación de su nuevo número, o nombramiento, si procede, de nuevos Administradores, previa modificación de la estructura del Órgano de Administración, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Modificación, si procede, del sistema de retribución del Órgano de Administración, y consiguiente modificación de Estatutos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-23.418.