Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Cofedeva, Sociedad Anónima", a las Juntas extraordinaria y ordinaria que se celebrarán, una a continuación de otra, en el domicilio social de la mercantil, calle Rafael Tenes Escrich, número 55, de Benimamet (Valencia), el próximo día 27 de junio de 2002, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta general extraordinaria Primero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad, en cumplimiento de la normativa vigente, para el ejercicio 2002.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la remisión de una copia de los mismos, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Benimamet (Valencia), 23 de mayo de 2002.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.-24.229.