Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como del informe de gestión y la propuesta de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumento de capital social en una o varias veces en una cifra equivalente a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, mediante aportaciones dinerarias, con los límites y requisitos previstos a tal efecto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Propuesta de limitación a la libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Gispert Pastor.-24.111.