Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, número 41, 2.o derecha, el próximo 25 de junio, a las doce treinta horas en primera convocatoria y para el caso que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el año 2001.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio correspondiente al año 2002.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general.

Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía.

Madrid, 22 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.148.