Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración, oído su LetradoAsesor, acuerda convocar Junta general ordinaria correspondiente al ejercicio de 2001, y a continuación Junta general extraordinaria, señalando como fechas para la celebración de las mismas, el día 24 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 25 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria. La celebración de las Juntas tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Santander, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de los mismos, así como del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Acuerdos sobre los órganos de gobierno de la sociedad, y ceses y nombramientos de Consejeros.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital, mediante la amortización de acciones, en aplicación del artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital, mediante la emisión de nuevas acciones, en aplicación del artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Designación de las personas que lleven a efecto la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su lugar, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria de Juntas generales, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a deliberación.

Santander, 21 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Manteca Ruiz.-25.677.